التخطي إلى المحتوى

تفاصيل في قضية السائق الهندى المتورط في غسل 14 مليار ريال

تفاصيل في قضية السائق الهندى المتورط في غسل 14 مليار ريال

تم الكشف من قبل مصادر  عن تفاصيل جديدة في قضية غسل 14 مليار دولار و المتورطين فيها سائق هندى مع عمال من نفس جنسيته في المملكة بعد ثبوت تورطه فيها

واوضحت المصادر ان احد المتهمين اقر بتحويله مبلغ الى اخر في مدينة دبي و يعمل معه خمسون هنديا اخريا و يرسلون الحوالات الى زويهم

و اشارت المصادر الى ان العمل اتفق مع شخصين للعمل معه عند قدومه للمملكة و قال العامل انه عند مجيئه الى المملكة تواصل مع هنود اخرون و رتب معاهم لاستقبال مبالغ تقدر بمليوني ريال و كشف العامل ان مصادر الاموال هي من عائدات سوبر ماركت و عمالة هندية تدير مطعم مبينا انه لم يعمل لدي كفيله و يتربح من هذا العمل بالاضافة الى انه يبيع بعض الملابس على سيارة