التخطي إلى المحتوى

تفاصيل في قضية السائق الهندى المتورط في غسل 14 مليار ريال

تم الكشف من قبل مصادر  عن تفاصيل جديدة في قضية غسل 14 مليار دولار و المتورطين فيها سائق هندى مع عمال من نفس جنسيته في المملكة بعد ثبوت تورطه فيها

واوضحت المصادر ان احد المتهمين اقر بتحويله مبلغ الى اخر في مدينة دبي و يعمل معه خمسون هنديا اخريا و يرسلون الحوالات الى زويهم

و اشارت المصادر الى ان العمل اتفق مع شخصين للعمل معه عند قدومه للمملكة و قال العامل انه عند مجيئه الى المملكة تواصل مع هنود اخرون و رتب معاهم لاستقبال مبالغ تقدر بمليوني ريال و كشف العامل ان مصادر الاموال هي من عائدات سوبر ماركت و عمالة هندية تدير مطعم مبينا انه لم يعمل لدي كفيله و يتربح من هذا العمل بالاضافة الى انه يبيع بعض الملابس على سيارة